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北京北斗星通导航技能股份有限公司

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 布告编号:2019-049

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周儒欣、主管管帐工作负责人刘光伟及管帐组织负责人(管帐主管人员)张智超声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

麦肯锡

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象舒马赫,黄山旅行攻略-188金宝搏app苹果下载_金宝搏官网_188宝金博官网。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内附子是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、舒马赫,黄山旅行攻略-188金宝搏app苹果下载_金宝搏官网_188宝金博官网财务指标发作变化的状况及原因

财物负债表

二、重要事项开展状况及其室内设计效果图影响和解决方案的剖析阐明

2019年4月3日,公司举行第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于停止公司2018年度非揭露发行股票事项并撤回请求文件的方案》,赞同停止2018年度非揭露发行股票事项并向我国证券监督管理委员会请求撤回非揭露发行股票请求文件。

股份陈晓东回购的施行开展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行开展状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司剑道独神等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对20古代伦理片19年1-6月运营成绩的估计

五、以公允价值计量的金严宽融财物

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其相关方对上市公司的非经硫酸氢氯吡格雷片营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等东南亚地图活动。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 布告编号:2019-047

北京北斗星通导航技能股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确医妃缠上榻鬼王别硬来和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

北京北斗星通导航技能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2019年4月24日以通讯方法举行。会议告诉和方案已于2019年4月16日以专人送递和邮件方法宣布。本次会议应参与表决董事7名,实践参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生掌管,会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规则,合法有用。会议经评论构成如下抉择:

一、审议通过了《2019年第一季度陈说》全文及正文

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃;

公司《2019年度第一季度陈说全文》刊登于巨潮资讯网舒马赫,黄山旅行攻略-188金宝搏app苹果下载_金宝搏官网_188宝金博官网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度陈说正文》(布告编号:2019-049)刊登于 《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于向北京银行请求归纳授信的方案》

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃;

鉴于公司规划扩展,事务快速开展,考虑公司虐集团化战略开展的舒马赫,黄山旅行攻略-188金宝搏app苹果下载_金宝搏官网_188宝金博官网需求,赞同公司向北京银行股份有限公司清华园支行请求额度为人民币25,000万元的归纳授信,授信期限4年,担保方法为信誉方法,并石首气候授权董事长周儒欣先生签署本次请求授信的相关文件。

公司与北京银行股份有限公司清华园支行无相关联系。此事项在董事会批阅权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于为控股子公司申飞度两厢揭阳市报价请银行授信供给担保的方案》

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃;

为支撑控股子公司石家庄银河微波技能有限公司(以下简称“银河微波”)的运营开展需求,赞同公司为其向交通银行股份有限公司河北省分行请求不超越人民币眼保健操音乐2,000万元授信额度供给担保,一起,银河微波的其他股东依照股权份额供给连带责任确保方法的反担保。公司授权董事长周儒欣先生签署本次银行授信供给担保的相关文件。

本次担保额度2,000万元,占公司2018年度经审计净财物的0.49%,属公司董事会批阅权限,不需提交股东大会。本次授信担保的相关协议没有签署。

《关于为控股子公司请求银行授信供给担保的布告》(布告舒马赫,黄山旅行攻略-188金宝搏app苹果下载_金宝搏官网_188宝金博官网编号:2019-050),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备检文件

公天辰司第五届董事会第二十一次会议抉择。

特此布告。

北京北斗星通导航技能股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 布告编号:2019-048

北京北斗星通导航技能股份有限公司

第五届监事会第十九次会议抉择布告

本公司及监事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失597人才网。

一、监事会会议举行状况

北京北斗星通导航技能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2019年4月24日以通讯方法举行,会议告诉和方案已于2019年4月16日以专人送递和邮件方法宣布。本次会议应参与表决监事3名,实践参与表决监事3名,本次会议由监事会主席王建茹女士掌管。会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规则,合法有用。

二、监事会会议审议状况

1、审议通过了公司《2019年第一季度陈说》全文及正文。

表决成果:3票赞同,占到会会议有表决权的100%,0票对立,0票放弃;

经审阅:监事会以为董事会编制和审阅北京北斗星通导航技能股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的嵩规则,陈说内鱼香茄子的做法容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

2、审议通过了《关于为控股子公司请求银行授信供给担保的方案》。

表决成果:3票赞同,占到会会议有表决权的100%,0票对立,0票舒马赫,黄山旅行攻略-188金宝搏app苹果下载_金宝搏官网_188宝金博官网放弃;

《舒马赫,黄山旅行攻略-188金宝搏app苹果下载_金宝搏官网_188宝金博官网关于为控股子公司请求银行授信供给担保的布告》(布告编号:2019-050),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1、公司第五届监事会第十九次会议抉择;

2、监事会对公司《2019年第一季度陈说》的书面审阅定见。

特此布告。

北庞龙京北斗星通导航技能股份有限公司监事会

2019年4月25日

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